Элитные автомобили, валюта и амфетамин: раскрыт наркокартель, действовавший также в Николаевской области.

Национальная полиция Украины провела двухступенчатую спецоперацию по ликвидации преступной группы в десяти областях страны, включая Николаевскую, которая легализовала миллионы гривен через банковские счета тысяч подставных лиц.

Эта информация была предоставлена Национальной полицией Украины.

Злоумышленники фасовали и распространяли прекурсоры для производства амфетамина в промышленных масштабах. Продукция реализовывалась через почтовые отправления или «мастер-клады», попадая в сеть из 18 нарколабораторий, действовавших в шести областях страны. На этих предприятиях ежемесячно производили и сбрасывали более 60 кг амфетамина, а общая прибыль достигала 18 млн грн в месяц.

Оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью совместно с Государственной пограничной службой Украины выявили преступную организацию, непосредственно занимающуюся сбытом прекурсора. Лидер этой группы отвечал за непрерывную поставку и организацию сбыта сырья для амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали несколько килограммов запрещенного продукта на съемных квартирах, которые меняли каждые две недели. Прекурсоры отправлялись нарколабораториям почтой или через «закладки», при этом каждый раз использовалась одноразовая сим-карта, которую уничтожали сразу после отправки.

Правоохранители также выявили отдельную группу злоумышленников, которые занимались легализацией полученных доходов в Киеве. Они находили людей, которые за вознаграждение соглашались предоставить свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда впоследствии поступали миллионы гривен от незаконного сбыта прекурсоров для амфетамина. Таким образом, фигуранты привлекли более тысячи подставных лиц, с счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичили на Кипре.

К ликвидации наркокартеля было привлечено более 300 полицейских из Главного следственного управления, Департамента по борьбе с наркопреступностью следственных подразделений и управлений по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Одесской областях, действующих при поддержке КОРД и полиции специального назначения совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур.

В ходе двухступенчатой спецоперации они провели более ста обысков на территории десяти областей и в Киеве, в результате которых были обнаружены и изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 килограммов каннабиса, 7 кг а-PVP, 3,5 кг амфетамина, 900 штук «MDMA», партия подставных банковских счетов и сим-карт, а также другие доказательства преступной деятельности.

11 фигурантов были задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции собрали достаточное количество улик и объявили о подозрении шестнадцати участникам наркокартеля. В зависимости от степени участия они будут привлечены к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Согласно инкриминируемым статьям фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, и другие члены наркокартеля устанавливаются.